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耐薇的霖飞 发表于 2021-6-1 19:21:48
央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围
财联社 6 月 1 日讯,央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出了特定非金融机构的定义,其中包括:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。征求意见的反馈截止时间为 6 月 30 日。
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